本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年6月30日在公司办公楼会议室召开,会议通知已于2007年6月26日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事7名,董事张丙坤、卢京阳、吕立、姜鸥、程春梅、宋彦、李静出席了会议,董事陆剑斌、黄晓誉、高成军、姜秋雷因事未出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以11080万元的价格向锦州市国发资产经营有限公司收购公司用以抵偿工行锦州分行债务的全部资产的议案》。

    6月23日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组的议案》,公司将现有部分房屋、土地、设备和在建工程等资产以评估值36766.8万元抵偿所欠中国工商银行股份有限公司锦州分行(以下简称工行锦州分行)贷款本金36447.9万元(截至2007年6月21日数据),同时免去贷款利息8939万元。此事项已于6月6日获中国工商银行总行工银审批(2007)840号文件批准。6月23日,公司与工行锦州分行签订了《以物抵债还款免息协议》。6月29日,公司完成了以资抵债事宜。

    经同锦州市国发资产经营有限公司协商,公司以11080万元的价格向锦州市国发资产经营有限公司购买其通过竞买方式取得的上述抵债资产。

    金城造纸股份有限公司

    董事会

    2007年6月30日