本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007 年6月7 日在公司办公楼会议室召开,会议通知已于2006 年6 月3 日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11 名,实到董事6 名,董事张丙坤、陆剑斌、卢京阳、吕立、姜鸥、程春梅出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议审议通过如下议案：

    一、《关于公司与中国工商银行股份有限公司州进行债务重组的议案》

    本公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行于2007 年5 月签订了《以物抵债意向书》。截止2007 年3 月末,公司在工商银行各项贷款余额为36447.9 万元,欠贷款利息8934 万元。经协商,公司同意将现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产用以抵偿所欠工商银行贷款。根据中国工商银行总行批工银审批(2007)840 号文件,同意我公司将现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产,抵偿所欠工商银行贷款36447.9 万元,同时免去贷款对应的利息8934 万元。

    上述用来抵偿债务的资产经有证券从业资格的评估机构广州羊城资产评估与土地房地产估价有限公司评估,账面价值为35703 万元,评估值36766.8 万元。详细内容见金城造纸股份有限公司关于债务重组事项的公告。

    同意6 票,反对0 票,弃权0 票

    该议案尚需提交公司2007 年第二次临时股东大会批准

    二、《关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知》

    同意6 票,反对0 票,弃权0 票

    特此公告

    金城造纸股份有限公司

    董 事 会

    2007 年6 月7 日