本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金城造纸股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年3月9日在公司会议室召开,会议通知于2007年3月4日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事7名,董事张丙坤、卢京阳、吕立、姜欧、程春梅、宋彦、李静出席了会议,董事高成军、陆剑斌、姜秋雷、黄晓誉因出差未能参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持,到会董事以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于改聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。公司原聘任的北京中兴宇会计师事务所有限公司由于近期业务繁忙,未能按期进行公司年报审计工作,为此公司拟聘任北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,预计公司2006年年度报告将延期到2007年4月26日公告。

    公司独立董事程春梅、宋彦、李静进行了事前认可并发表了独立意见,同意聘请北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

    该议案需提交公司2006年年度股东大会审议通过。

    特此公告

    金城造纸股份有限公司董事会

    2007年3月9日