本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金城造纸股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年1月8日在公司会议室召开,会议通知已于2007年1月4日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事9名,董事张丙坤、高成军、卢京阳、姜秋雷、吕立、姜鸥、程春梅、宋彦、李静出席了会议,董事黄晓誉、陆剑斌因出差未能参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议审议通过了如下事项：

    一、《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》

    公司为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州市商业银行贷款提供担保,担保数额为2000万元人民币。

    公司为葫芦岛锌厂进出口总公司在中国农业银行葫芦岛万通支行贷款提供担保,担保数额为3000万元人民币。

    公司为葫芦岛东方铜业有限公司在中国农业银行葫芦岛万通支行贷款提供担保,担保数额为8000万元人民币。

    同意9票,反对0票,弃权0票

    此议案需提交2007年第一次临时股东大会审议通过。

    二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

    同意9票,反对0票,弃权0票

    特此公告

    金城造纸股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月8日