本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年6月13日公告了《金城造纸股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》和《第五届董事会第八次会议决议公告》，现将有关事项说明如下：

    由于公司控股股东金城集团所持公司股权6565.04万股因与锦州鑫天纸业有限公司的债权债务纠纷，现已由锦州市中级人民法院司法裁决给锦州鑫天。因此锦州鑫天将成为本公司的新控股股东。而公司其他主要非流通股东的持股亦多数被冻结，处分权受限制，因此公司拟以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金每10股定向转增5.73股。

    本公司因债务负担沉重，资产负债率高达72.23%。为结合股权分置改革解决部分逾期债务问题，优化公司资产结构。经公司与股东锦州鑫天、盘锦市东郭苇场多次沟通协商，锦州鑫天愿意承担本公司5000万元债务；东郭苇场愿意承担本公司2500万元债务，作为股权分置改革履行的部分对价。通过本次债务重组，公司合计转移债务7500万元，净资产相应增加7500万元，有利于流通股东权益的提升。同时，本公司拟以资本公积金向锦州鑫天定向转增2000万股，向东郭苇场定向转增1000万股。

    综合以上两部分对价，相当于流通股股东每10股获得3.41股。

    锦州鑫天将于近期公告收购报告书摘要，向主管机关报送收购报告书等材料，在获得主管机关的无异议函后公告收购报告书全文，并公告临时股东大会暨相关股东会议的具体日期和其他有关事项。敬请投资者随时关注本公司的公告。

    特此公告！