金城造纸股份有限公司第三届监事会第六次会议于2001年8月7日在公司招待所 113会议室召开,全体监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、《2001年中期监事会工作报告》；

    2、《2001年中期报告及摘要》；

    3、《公司2001年中期利润分配方案》；

    4、《关于本次公募增发A股符合《上市公司新股发行管理办法》等法规的议案》 ；

    5、《关于申请增发不超过7500万股人民币普通股（A股）的议案》；

    6、《关于本次增发A股募集资金使用可行性的说明》；

    7、《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    8、《关于提请临时股东大会批准本次公募增发A股的有效期为自公司临时股东 大会批准之日起一年的议案》；

    9、《关于提请临时股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的 议案》；

    10、《关于修改公司章程的议案》；

    独立发表意见如下：

    1、 本公司的各种会计报表均符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制 度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司2001年上半年现金流量、 经营 成果和资金变动情况,并出具了无保留意见的审计报告。

    2、公司进一步完善了内部财务及审计制度,对应收账款项、存货、固定资产等 的潜在损失作出了适当估计,计提了必要的准备并作出了会计处理,上半年共计计提 各项资产减值准备5,039,479.78元,其中,应收款项坏账准备2,383,389.08元, 存货 跌价损失准备2,490,933.75元,固定资产减值准备165,156.95元。符合财政部财会 [2000]25号、财会[2001]7号和财会[2001]17号文件的规定及公司的实际财务状况。

    3、公司将实施的以2001年6月31日总股本21141.6万股为基数,每10股派发现金 红利0.2元（含税）未分配余额转入下一年度,由新老股东共享的2001年中期利润分 配方案符合《公司法》及《公司章程》的要求,既考虑和维护了全体股东的利益,又 符合公司的实际和未来发展的需要。

    4、在关联交易方面,公司本着公平合理、等价有偿、诚实守信的市场交易原则, 按照约定的协议,交易价格、交易程序合规,未发现有损害股东利益和造成公司资产 流失的情况。

    5、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    6、2001年上半年,监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定, 对公司 股东大会、董事会的召开程序、议事事项、决议执行情况等进行了监督, 认为公司 在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行,严格遵守国家各项法律法规, 进一步完善了各项管理制度,保证了公司的依法规范运作。

    7、公司做到了人员、资产、业务、财务、机构五分开,各方面条件均符合《上 市公司新股发行管理办法》等法规规定的增发条件。且公司公募增发A 股发行方案 能够做到维护新老股东的利益,投资项目符合国家产业政策及公司战略发展的方向, 具备实施的可行性,监事会同意公司公募增发A股的发行方案。

    特此公告。