本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金城造纸股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年4月3日在公司会议室召开，会议通知已于2006年3月28日以传真及送达的方式呈送公司全体董事。会议应到董事11名，实到董事 名，董事齐秀成、高成军、尹德良、杜恩义、李铁全出席了会议，董事李六龙因出差未能参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会主席左丽雅，董事会秘书吕立列席了会议。

    会议以同意 票，反对0票，弃权0票通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举齐秀成先生为公司第五届董事会董事长。(齐秀成先生简历详见2006年3月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》本公司第五届董事会六会议决议公告)

    特此公告。