金城造纸股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月29 日在北京商务会馆召 开。出席会议的股东(或其委托的代理人)共40人，代表股份数为14627.84万股，占 公司股份总数211,416,000股的69.19％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。律师张开胜先生见证了本次会议 并出具了法律意见书。

    会议审议并以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    同意14627.84万股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    二、审议通过《2000年度监事会监督专项报告》；

    同意14627.84万股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    三、审议通过《2000年度财务决算方案》；

    同意14627.84万股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    四、审议通过《2000年度利润分配方案》；

    公司2000年度经辽宁天健会计师事务所审计，实现净利润27,440,895.81 元， 按净利润的10％和5％分别提取法定盈余公积金和公益金2,744,089.58元和1，372 ,044.79元。2000年可供股东分配的利润为76,680,368.74元。鉴于公司2001年的技 改任务繁重，项目资金缺口较大， 为了企业的长远发展， 实现股东的长期利益， 2000年度可供股东分配的利润暂不做分配，公积金也不转增股本。

    同意14564.24万股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.57％，反对0股， 弃权63.6万股。

    五、审议通过《2000年度资产减值准备的报告》；

    同意14614.64万股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.91％，反对0股， 弃权13.2万股。

    六、审议通过《2000年年度报告摘要》；

    同意14572.64万股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.62％，反对0股， 弃权55.2万股。

    特此公告。