本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司第十届董事会第十一次会议于2004年11月29日至12月3日以通讯方式召开，发出通讯表决票13张，收到通讯表决票13张。会议有关资料同时报送了公司全体监事和公司高级管理人员。会议决议如下：

    1、以12票赞成、1票反对审议通过《关于转让公司持有的深长、建长公司股权的议案》,详见资产出售公告。

    鉴于中国石化股份有限公司实施结构调整和专业化重组的战略要求，有意收购本公司持有的湖南建长石化股份有限公司(以下简称建长公司)、深圳市深长实业股份有限公司(以下简称深长公司)股权，本公司在上述两公司中持股比例较小(分别占其注册资本的10%、3.06%)，对其经营不能产生重大影响，会议决定转让本公司所持有的建长公司、深长公司股权，并授权董事长全权处理上述两公司股权转让相关事宜。

    公司将根据建长公司、深长公司的审计、评估结果确定转让价格。

    2、以11票赞成、2票反对审议通过《关于对湖南长进石油化工有限公司追加出资的议案》，详见资产出售公告。

    鉴于该公司生产装置已经建成，但由于有关合资方未能按照《合资合同》规定的期限出资，为了不影响该公司工商注册和正常生产经营，同意本公司无偿受让其他合资方的出资权，由本公司对该公司追加出资1200万元。本公司追加出资后，该公司注册资本仍为2000万元，其中本公司出资1900万元，占注册资本的95％。

    特此公告。