本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会第二次会议于2002年10月22日上午10：30分在岳阳南湖宾馆举行，会议应到董事11人，实到董事 7 人，4名董事委托其他董事代为出席，4名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王胜利先生主持。

    会议决议如下：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告。

    二、 审议通过了向银行贷款的议案。

    鉴于公司各主要生产装置均处于满负荷生产状态，装置生产必要的流动资金需求量明显加大，同时，公司从中国银行长岭支行的贷款人民币柒仟万元（70,000,000.00元）即将到期，为缓解公司流动资金周转紧张的局面，会议同意对该贷款延期一年。

    三、审议通过了兴建公司办公楼的议案。

    公司将用自有资金在岳阳市区兴建办公大楼。

    特此公告。