本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    4、公司复牌时间详见股权分置改革实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    (1)现场会议召开的时间：2007年3月12日下午14：00。

    (2)络投票时间：2007年3月8日、9日、12日

    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月8日、9日、12日每个交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月8日上午9：30至2007年3月12日下午15：00期间的任意时间。

    (3)召开地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

    (4)召集人：本公司董事会。

    (5)表决方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向流通股股东提供网络形式的投票平台。流通股股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

    (6)主持人：本公司董事长侯勇先生。

    (7)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    公司总股本165133860股,其中社会公众股52103160股。参加本次会议的股东及股东授权代表626人,代表股份数125093406股,占公司总股本的75.75%。

    1、非流通股股东出席情况：

    出席会议的非流通股股东及代表5人,代表有表决权的股份总数95030700股,占公司总股本的57.55%。

    2、流通股股东出席情况：

    出席会议的流通股股东及股东代表621人,代表有表决权的股份总数30062706股,占公司流通股股份总数的57.70%,占公司总股本的18.21%。

    (1)参加现场投票的流通股股东及股东代表8人,代表有表决权的股份484500股,占公司流通股股份总数的0.93%,占公司总股本的0.29%。

    (2)参加网络投票的流通股股东共计613人,代表有表决权的股份29578206股,占公司流通股股份总数的56.77%,占公司总股本的17.91%。

    (3)委托公司董事会投票的流通股股东共0人,代表有表决权的股份0股,占公司流通股股份总数的0%,占公司总股本的0%。

    四、提案审议和表决情况

    本次相关股东会议审议了《岳阳兴长石化股份有限公司股权分置改革方案》,方案全文详见2007年2月2日于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)披露的《岳阳兴长石化股份有限公司股权分置改革说明书》。

    1、会议表决情况

                  代表股份(股)同意股数       反对股数       弃权股数      赞成比例(%)
    全体股东       125,093,406   124,524,476      552,902        16,028        99.55
    流通股股东     30,062,706     29,493,776      552,902        16,028        98.11
    非流通股股东   95,030,700     95,030,700         0             0            100

    2、表决结果：本次会议审议通过了《股份有限公司股权分置改革方案》

    3、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况：

    序号      参加表决的前十大流通股股东名称            持股数(股)     表决情况
    1
              华夏成长证券投资基金                         3,609,476         同意
    2
              华夏大盘精选证券投资基金                     3,176,289         同意
    3
              广发小盘成长股票证券投资基金                 1,996,615         同意
    4
              广发策略优选混合型证券投资基金               1,462,965         同意
    5
              厦门兴能贸易有限公司                          519,141          同意
    6
              史秀芬                                        511,000          同意
    7
              华夏红利混合型开放式证券投资基金              499,892          同意
    8
              高荣                                          477,877          同意
    9
              郝秋梅                                        420,000          同意
    10
              张崇良                                        400,000          同意

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：

    3、结论性意见：本次股东大会由湖南启元律师事务所律师蔡波先生现场见证,并出具法律意见书,认为公司第二十八次(临时)股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、公司股权分置改革相关股东会议表决结果。

    2、湖南启元律师事务所关于公司本次股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    岳阳兴长石化股份有限公司董事会

    二○○七年三月十二日