锦化化工集团氯碱股份有限公司二00二年度股东大会于二00三年六月二十四日在公司办公楼会议室召开。出席大会的股东及授权代表13人，所持股份共计250013280股，占公司有表决权总股份的73.533%,符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、高管人员参加了本次会议，会议由董事长张立君先生主持。

    大会审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会2002年度工作报告。

    （参加表决的股东所持股份数共250013280股。赞成250013280股，占100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%）

    二、审议通过了公司监事会2002年度工作报告。

    （参加表决的股东所持股份数共250013280股。赞成250013280股，占100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%）

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告。

    （参加表决的股东所持股份数共250013280股。赞成250013280股，占100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%）

    四、审议通过了公司2002年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的方案。

    （参加表决的股东所持股份数共250013280股。赞成250013280股，占100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%）

    五、审议通过了继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案。

    （参加表决的股东所持股份数共250013280股。赞成250013280股，占100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%）

    广东经天律师事务所魏晓律师出席了本次股东大会，并出具了粤经天律证字[2003]第001号“法律意见书”。魏晓律师认为：公司本次会议的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，本次会议做出的决议合法有效。

    备查文件：

    1、出席本次股东大会的公司董事签字的股东大会决议原件

    2、广东经天律师事务所出具的粤经天律证字[2003]第011号“法律意见书”（全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com）

    特此公告。