锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届十五次董事会议于2003年4月19日在公司办公楼B会议室召开。应到会董事9人，实到8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张立君先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告；

    二、公司2002年度财务决算报告；

    三、公司2002年度利润分配预案；

    经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润2,752,357.13 元，（鉴于公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损，故用当年利润弥补亏损，补亏后不足以提取法定盈余公积金和法定公益金。）加上年未分配利润 35,688,081.10 元，可供股东分配利润38,440,438.23元，公司二届十五次董事会根据公司经济状况及发展需要，提出2002年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的方案。该方案与原制定的分配政策存在差异的原因：一是本年度实现利润额较低，可供股东分配的基数较小；二是公司的“十五”规划将逐步实施，多渠道筹集资金角利于公司新项目建设，对公司长远发展有益。

    四、公司2002年年度报告及报告摘要；

    五、关于继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案；

    六、由于工作变动原因并根据本的人申请，同意刘旭东先生提出的辞去公司董事职务的请求。

    七、关于召开公司2002年度股东大会的有关事宜。

    公司定于2003年5月28日召开2002年度股东大会。

    特此公告。