锦化化工集团氯碱股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二次会议决定 召开2000年第二次临时股东大会，现将召开会议的时间、地点和需要审议的议案等 有关事项公告如下：

    一、会议时间

    2000年12月29日上午9时

    二、会议地点

    锦化化工(集团)有限责任公司招待所大会议厅( 详细地址：辽宁省葫芦岛市连 山区化工街)。

    三、会议议题

    1、审议公司董事会关于公司收购控股股东锦化化工(集团)有限公司(下称“集 团公司”)拥有的4万吨环氧丙烷系列产品生产装置、8 万吨环氧丙烷系列产品生产 装置在建工程资产的议案。

    2、审议公司股东大会授权公司董事会全权办理本次收购资产具体事项的议案。

    3、审议公司拟向集团公司租赁与收购4万吨环氧丙烷系列产品生产装置，8 万 吨环氧丙烷系列产品生产装置在建工程资产有关的土地使用权的议案。

    4、审议修改公司《章程》的议案。

    四、出席会议人员

    1、2000年12月22日下午3时收市在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股 东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、不能直接出席会议的股东，可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人的证券帐户卡。

    2、登记时间：2000年12月27日－12月28日

    上午7：30－11：30

    下午13：30－17：00

    3、登记地点：公司证券部(锦化化工(集团)有限责任公司招待所北楼三楼证券 部办公室)。异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、有关事项

    1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

    2、联系人：赵志鹏、毛万良

    3、电话：(0429)2709065

    传真：(0429)2901152