锦化化工集团氯碱股份有限公司二OO一年度股东大会于二OO二年五月二十九日 在公司办公楼会议室召开。 出席大会的股东及授权代表 12 人， 所持股份共计 250008640股，占公司有表决权总股份的73.53％，符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的有关规定。

    大会审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会2001年度工作报告。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100 ％； 反对0股，占0％；弃权0股，占0％）

    二、审议通过了公司监事会2001年度工作报告。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100 ％； 反对0股，占0％；弃权0股，占0％）

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100 ％； 反对0股，占0％；弃权0股，占0％）

    四、审议通过了公司2001年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的方案。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100 ％； 反对0股，占0％；弃权0股，占0％）

    五、审议通过了继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2002年度审 计机构的议案。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100 ％； 反对0股，占0％；弃权0股，占0％）

    六、审议通过了公司《章程》修改的议案。

    本次《章程》修改内容已刊登在2002年4月13 日的《中国证券报》和《证券时 报》上。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100 ％； 反对0股，占0％；弃权0股，占0％）

    七、会议选举陈玉清女士、侯志红女士、姚海鑫先生为公司二届董事会独立董 事。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。表决结果是：

    陈玉清，赞成250008640股，占100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    侯志红，赞成250008640股，占100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    姚海鑫，赞成250008640股，占100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。)

    陈玉清、侯志红、姚海鑫简历已刊登在2002年4月13 日的《中国证券报》和《 证券时报》上。

    八、审议通过了独立董事津贴费用标准的议案。

    独立董事的津贴为1.5万元/人?年， 差旅费及按公司《章程》规定行使职权所 需费用按标准报销。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100 ％； 反对0股，占0％；弃权0股，占0％）

    九、审议通过了公司股东大会议事规则。

    《公司股东大会议事规则》（草案）已刊登在2002年4月13 日《中国证券报》 和《证券时报》上。

    （参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100 ％； 反对0股，占0％；弃权0股，占0％）

    特此公告。

    

锦化化工集团氯碱股份有限公司

    二OO二年五月二十九日