锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议决 定于2002年5月29日召开公司2001年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2002年5月29日上午9时

    三、会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）

    四、会议审议事项

    1、审议公司董事会2001年度工作报告。

    2、审议公司监事会2001年度工作报告。

    3、审议公司2001年度财务决算报告。

    4、审议公司2001年度利润分配及公积金转增股本议案。

    5、审议公司《章程》修改的议案。

    6、审议公司董事会关于提名独立董事候选人的议案。

    7、审议独立董事津贴费用标准的议案。

    8、审议公司股东大会议事规则。

    9、审议聘请公司2002年审计机构的议案。

    （以上事项的相关内容见公司二届八次董事会决议公告）。

    五、会议出席对象

    1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

    2、截止2002年5月22日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

    六、会议登记方法

    1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人的证券帐户卡。

    2、登记时间：2002年5月27日—5月28日，上午7：30—11.30，下午13.30—17. 30

    3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或 传真方式登记并写清联系电话。

    七、有关事项

    1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

    2、联系人：赵志鹏、毛万良

    3、电话：0429—2709065、传真0429—2901152