锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：姚海鑫，作为锦化化工集团氯碱股份有限公司二届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与锦化化工集团氯碱股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括锦化化工集团氯碱股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：姚海鑫

    二OO二年四月十日于辽宁·葫芦岛

     锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：侯志红，作为锦化化工集团氯碱股份有限公司二届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与锦化化工集团氯碱股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括锦化化工集团氯碱股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：侯志红

    二OO二年四十日于辽宁·葫芦岛

     锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：陈玉清，作为锦化化工集团氯碱股份有限公司二届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与锦化化工集团氯碱股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括锦化化工集团氯碱股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：陈玉清

    二OO二年四月十日于辽宁·葫芦岛

     锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会现就提名姚海鑫先生、侯志红女 士、陈玉清女士为锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明，被提名人与锦化化工集团氯碱股份有限公司之间不存在任何影响被提 名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任锦化 化工集团氯碱股份有限公司二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明 书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合锦化化工集团氯碱股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在锦化化工集团氯碱股份有限 公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括锦化化工集团氯碱股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

    二OO二年四月十日

    附:

    姚海鑫先生、侯志红女士、陈玉清女士独立董事候选人简况：

    姚海鑫 男 40岁，经济学博士、统计学硕士、工商管理学硕士，现任辽宁大 学工商管理学院副院长、教授，辽宁大学工商管理学院硕士（MBA ）教育中心副主 任，入选辽宁省“百千万人才工程”千人层次。曾在荷兰尼津洛德大学和香港理工 大学中国会计与金融研究中心（深圳）做访问学者。曾副主编《新编财税会计大全》 ，其《论现代企业制度与财政行为》、《论新股发行溢价的合理确定》等多篇论文 在《金融时报》、《辽宁财政》等报刊、杂志上发表，其“证券信誉评级系统”等 多个科研课题获国家科委、辽宁省政府科技成果证书和科技进步奖。

    侯志红 女 38岁，经济学硕士，高级经济师，现任沈阳工业学院科技产业处 副处长、副教授，入选辽宁省“百千万人才工程”百人层次。曾任辽宁大学工商管 理学院教师、辽宁华盛信托投资股份公司投资银行部经理，曾参与多家上市公司A 股发行的承销工作，精通经济、金融和资本运作业务。

    陈玉清 女 55岁，1982年毕业于东北财经大学会计系工业会计专业，现任东 北大学工商管理学院会计系主任、教授，曾主持并参加省、部、市级科研项目《企 业改组、兼并与资产重组中的财务会计问题研究》、《我国新会计制度实施中的问 题与对策研究》、《资产评估结果的验计与确认》等。主编、副主编专业教材及大 型工具书《基础会计》、《财务会计》、《财务管理》、《新财税知识大全》等。 系财务会计专业人员。