锦化化工集团氯碱股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月6日在辽宁省葫 芦岛市锦化化工（集团）有限责任公司招待年召开。出席大会的股东及授权代表58 人，共代表股份250200940股，占公司总股本的73.59％， 符合《中华人民共和国 公司法》的有关规定。

    大会全额通过了如下决议：

    一、1997年度董事会工作报告；

    二、1997年度监事会工作报告；

    三、1997年度财务决算和利润分配方案。1997年全年实现净利润94167 302 . 11元，9－12月份可供股东分配利润24966113.35元，该可分配利润1998 年中期之 前不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    四、依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程》；

    五、调整监事会成员结构。按修改后的《公司章程》第136条规定， 调整了监 事会成员结构。监事会设股东代表监事3人，职工代表监事2人，田春信先生不再担 任股东代监事。经公司职工代表选举，田春信先生出任职工代表监事。

    六、续聘请辽宁会计师事务所为1998年度本公司的审计机构。

    特此公告