锦化化工集团氯碱股份有限公司二000年度股东大会于二00 一年五月十五日在 辽宁葫芦岛市·锦化化工(集团)有限责任公司招待所召开。出席大会的股东及授权 代表21人，所持股份共计250198160股，占公司有表决权总股份的73.59％，符合《 中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

    大会审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会2000年度工作报告。

    (参加表决的股东所持股份数共250198160股。赞成250198160股，占100％；反 对0股，占0％；弃权0股，占0％)。

    二、审议通过了公司监事会2000年度工作报告。

    (参加表决的股东所持股份数共250198160股。赞成250198160股，占100％；反 对0股，占0％；弃权0股，占0％)。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    (参加表决的股东所持股份数共250198160股。赞成250197620股，占99.999784 ％；反对0股，占0％；弃权540股，占0.000216％)。

    四、审议通过了公司董事会2000年度利润分配方案。

    经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，2000年度公司实现净利润27,580,319. 48元，提取10％法定公积金2,758,031.95元，提取5％法定公益金1,379,015.97元， 可供股东分配利润为23,443,271.56元。加年初结转未分配利润34,987,196.80元， 累计可供股东分配的利润为58,430,468.36元。会议认为，为使公司收购的8万吨／ 年环氧丙烷系列产品在建工程尽快建成和投产，公司2000年度不进行利润分配，将 资金集中用于工程建设。2000年度也不进行公积金转增股本。

    五、 审议通过了公司董事会关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司 2001年度审计机构的议案。

    (参加表决的股东所持股份数共250198160股。赞成250198160股，占100％；反 对0股，占0％；弃权0股，占0％)。

    六、审议通过了公司《章程》修正议案。

    要点：由于公司实施了资产收购，故公司《章程》第十三条营业范围增加氯化 氢、环氧丙烷、丙二醇、聚醚等产品的生产与销售。

    (参加表决的股东所持股份数共250198160股。赞成250198160股，占100％；反 对0股，占0％；弃权0股，占0％)。

    七、审议通过了关联交易合同修改的议案。

    1、《供货合同》修改议案表决情况：参加表决的股东所持股份数共169780股。 赞成169780股，占100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    2、《动能服务合同》修改议案表决情况：参加表决的股东所持股份数共169780 股。赞成169780股，占100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    3 、 《进出口代理合同》修改议案表决情况：参加表决的股东所持股份数共 169780股。赞成169780股，占100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    4、 《商标使用许可合同》修改议案表决情况：参加表决的股东所持股份数共 169780股。赞成169780股，占100％；反对0股，占0％；弃权0股，占0％。

    5 、 《综合服务合同》修改议案表决情况：参加表决的股东所持股份数共 169780股。赞成169240股，占99.6819％；反对0股，占0％；弃权540股，占0.3181 ％。

    修改内容详见4月30 日本公司在《中国证券报》《证券时报》刊登的董事会公 告。

    八、审议通过了授权公司董事会对不超过净资产15％(含15％)的资产抵押、担 保及资产处置具有决策权的议案。

    说明：资产担保不包括中国证监会规定的禁止担保的对象，资产处置的含义为 资产报废等。

    (参加表决的股东所持股份数共250198160股。赞成250096060股，占99.9592％； 反对102100股，占0.0408％；弃权0股，占0％)。

    九、审议通过了董事会关于节余募集资金投向的议案。

    公司首次发行A股募集资金55323万元，按公司原承诺的投向使用后，预计将有 不低于5800万元的节余，该节余资金将用于已收购的8 万吨／年环氧丙烷系列产品 的在建项目，作为该工程的固定资产投资或生产用流动资金。

    (参加表决的股东所持股份数共250198160股。赞成250198160股，占100％；反 对0股，占0％；弃权0股，占0％)。

    

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

    二00一年五月十六日