锦化化工集团氯碱股份有限公司公司创立大会暨首届股东大会于1997年9月 15 日在辽宁省葫芦岛市锦化化工(集团)有限责任公司招待所召开。 出席大会的股东 及授权代表55人，共代表股份25019.14万股，占公司股份总额的73.585％，符合《 中华人民共和国公司法》的有关规定。

    大会审议并通过了以下决议：

    一、审议并通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司筹建工作报告》，决定设 立锦化化工集团氯碱股份有限公司。

    二、审议并通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司章程》。

    三、会议选举王宝艳、方福生、李云斌、李世杰、刘慕、沈申成、张立君、贾 殿秋、焦金声为公司董事，组成公司第一届董事会。

    四、会议选举田忠仁、田春信、卢福田、宦文定为公司监事，公司职工民主推 荐并选举马立民为职工代表监事，组成公司第一届监事会。

    五、审议并通过了《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司设立费用的报告》。

    六、审议并通过了《关于申请锦化化工集团氯碱股份有限公司A股股票在深圳 证券交易所上市的议案》。

    特此公告