本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年5月17日以传真和书面方式发出会议通知,于2007年5月21日下午14：00时在公司办公楼会议室召开,会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

    一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为辽宁北方锦化聚氨脂有限公司提供6000万元人民币担保的议案》。该笔担保事项在2006年年度报告已披露的为辽宁北方锦化聚氨脂有限公司提供2.3亿元人民币担保额度内。

    二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司信息披露管理制度》。

    特此公告。

    锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会