本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决和变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年5月29日

    2、召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈世杰

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)9人，代表股份217615012股，占公司有表决权总股份64.004%。

    四、提案审议和表决情况

    1、2005年度董事会工作报告

    (1)表决情况：同意217615012股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

    2、2005年度监事会工作报告

    (1)表决情况：同意217615012股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

    3、2005年度财务决算报告

    (1)表决情况：同意217615012股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

    4、2005年度利润分配及公积金转增股本议案

    (1)利润分配及公积金转增方案。

    ①以公司总股本34000万股为基数，按每10股派发现金0.50元(含税)进行利润分配，分配利润总额为17,000,000.00元，剩余23,286,880.00元暂用于TDI项目投资。

    ②本年度不进行公积金转增股本。

    (2)表决情况

    ①表决情况：同意217615012股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

    5、《公司章程》修订议案(详见2006年4月18日巨潮网站相关信息)。

    (1)表决情况：同意217615012股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股数的三分之二，本议案获得本次股东大会通过。

    6、续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构议案。

    (1)表决情况：同意217615012股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

    7、董事会提名补选李建华为公司第三届董事会董事议案。

    (1)表决情况：同意217615012股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

    8、控股股东以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案。(详见2006年4月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站相关信息)。

    (1)表决情况：同意10568043股，占出席会议非关联股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    关联股东锦化化工(集团)有限责任公司所持有的207,046,969股股份回避表决。

    (2)表决结果：同意股数超过出席会议非关联股东所持表决权的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

    9、授权董事会办理以资抵债实施相关事宜的议案。

    (1)表决情况：同意217615012股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

    五、律师出具法律意见

    1、律师事务所名称：广东经天律师事务所

    2、律师姓名：魏晓

    3、结论性意见：广东经天律师事务所出具的粤经天律见字[2006]第W021号“法律意见书”认为：公司本次会议的召集、召开符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格和召集人的资格合法有效，本次会议表决程序和表决结果合法有效，本次会议做出的决议合法有效。

    特此公告。

    

锦化化工集团氯碱股份有限公司

    二OO六年五月二十九日