本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    锦化化工集团氯碱股份有限公司二OO四年度第一次临时股东大会于二OO四年十一月二十六日在公司办公楼会议室召开。出席大会的股东及授权代表11人，所持股份共计250010920股，占公司有表决权总股份的73.533%，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由董事长陈世杰先生主持。

    二、提案审议情况

    1、会议以累积投票的方式补选了公司第三届董事会董事。

    会议选举（按姓氏笔划排序）龙守春、孟建华、霍学东为公司第三届董事会董事。（补选董事简介见2004年10月25日的《中国证券报》和《证券时报》）。

    每名补选董事的选举投票结果如下：（本次会议有效投票权总数为750032760股，当选董事所需的最低票数为 187508193票）

    龙守春250012160票

    孟建华250010940票

    霍学东250011040票

    2、会议补选刘长坤为公司第三届监事会监事。

    会议补选监事的投票表决结果如下：（本次会议有效投票股数为250010920股，按公司《章程》第83条、84条之规定，当选监事所需股数为出席会议股东所持表决权二分之一以上通过即为有效。同意刘长坤当选的股数为250010920股，占出席本次会议有表决权股份的100%；弃权0股；反对0股。

    三、律师见证情况

    广东经天律师事务所魏晓律师认为：公司本次大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次会议做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议原件

    2、股东大会记录

    3、法律意见书原件

    特此公告。