锦化化工集团氯碱股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月29日 在辽宁葫芦岛市锦化化工（集团）有限责任公司招待所召开。出席大会的股东及授 权代表共计47人,所持股份数共计252943738股,占公司有表决权总股份的74. 40％, 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,本次股东大会第一、二、 三项 议案的表决属关联交易表决,为此,关联法人锦化化工（集团）有限责任公司以及关 联人士所持有的250023980股回避表决。

    大会审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会关于公司收购其控股股东锦化化工（集团）有限责 任公司拥有的4万吨／年环氧丙烷系列产品生产装置、8万吨／年环氧丙烷系列产品 生产装置在建工程资产的议案。

    本议案要点：

    1、资产收购范围。收购控股股东锦化化工（集团）有限责任公司拥有的4万吨 ／年环氧丙烷系列产品生产装置、8 万吨／年环氧丙烷系列产品生产装置的在建工 程。

    2、收购价格。本次交易以被收购资产的评估总值1,153,900,548.91 元作为收 购价格。

    3、交易结算方式。抵扣锦化集团公司对本公司欠款252,546,176.88元,承担被 收购资产的相关债务901,354,372.03元。

    4、关联交易。本次收购完成后,本公司与锦化集团公司原有关联的液氯、氯气 将终止,有关污水处理部分将改由本公司向锦化集团公司提供。 其他未发生关联交 易项目的变化,仍按双方订立的并经股东大会通过的关联交易合同执行。 有关关联 交易内容发生变化的事项,将由本公司与锦化集团公司签订补充协定予以约定,并由 本公司2000年度股东大会审议。

    本次收购的资产是锦化集团公司环氧丙烷系列产品的全部生产设备。收购完成 后,不会产生本公司与锦化集团公司的同业竞争。

    （参加表决的股东所持股份数共2919758股。赞成2919758股,占 100％；反对0 股,占0％；弃权0股,占0％）

    二、审议通过了公司股东大会授权公司董事会全权办理本次收购资产具体事项 的议案。

    （参加表决的股东所持股份数共2919758股。赞成2919758股,占 100％；反对0 股,占0％；弃权0股,占0％）

    三、审议通过了公司向锦化化工（集团）有限责任公司租赁与收购4 万吨／年 环氧丙烷系列产品生产装置、8 万吨／年环氧丙烷系列产品生产装置在建工程资产 有关的土地使用权的议案。

    （参加表决的股东所持股份数共2919758股。赞成2919758股,占 100％；反对0 股,占0％；弃权0股,占0％）

    四、审议通过了公司《章程》修正议案。

    （参加表决的股东所持股份数共252943738股。赞成252943738股,占100％；反 对0股,占0％；弃权0股,占0％）

    特此公告。