本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届五次董事会议于2004年 10月15日在公司办公楼A会议室召开。应到会董事9人，实到7人，符合公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈世杰先生主持。会议做出如下决议：

    同意公司出资9907.2万元（占注册资本40%）与北京高科创业投资有限责任公司（占注册资本的60%，即14860.8万元）共同设立辽宁北方锦化聚氨酯有限公司。（该项投资未超出股东大会对公司董事会的授权额度）

    特此公告。