本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届董事会于2003年8月26日召开临时会议，应到会董事8人，实到会董事5人，另3名异地独立董事以通讯方式参加表决。会议由董事长张立君先生主持。会议专题审议并通过了关于取消召开2003年度第二次临时股东大会的事宜。

    会议决定：2003年7月28日召开的二届十八次董事会议审议的关于控股公司向本公司临时拆借5000万资金用于公用工程改造的议案内容，经律师审核，认为与国家有关规定有相悖之处，不适合提交股东大会审议。因此，原定2003年8月29日召开的专题审议该议案的股东大会予以取消。本公司今后不进行该种形式的资金拆借。

    特此公告。