锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“公司”）创立大会于1997年9月15 日 （星期一）上午8时30分， 在中国辽宁省葫芦岛锦化化工（集团）有限责任公司招 待所召开，现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司筹委会关于公司筹建的工作报告；

    2、审议并通过公司章程；

    3、选举产生第一届董事会；

    4、选举产生第一届监事会；

    5、审核公司设立的费用；

    6、审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的议案；

    7、审议并通过其他事项。

    二、会议出席对象：

    1、公司发起人

    2、本次会议召开前，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司认股人：

    3、公司筹委会成员。

    三、出席会议的登记办法

    凡出席公司创立大会的认股人或其授权代理人可在会议召开前以电话、传真、 邮件等方式通知公司有关人员参会与否，也可直接前往公司创立大会会议地点参加 会议，但须备齐本人身份证、深圳证券交易所证券帐户卡或授权委托书（格式附后） 及代理人身份证。

    四、其他事项

    1、 公司创立大会会期半天，与会人员食宿交通费自理；

    2、 公司联系地址：辽宁省葫芦岛市连由区化工街

    邮政编码：125001

    联系电话：（0429）2709065

    联系人：赵志鹏　毛万良