本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽河金马油田股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书处于2005年10月31日向全体董事以书面送达及传真方式发出了第三届董事会第一次临时会议通知。2005年11月6日下午3点,公司第三届董事会第一次临时会议在公司三楼会议室召开,应到董事15人,实到董事8人,刘振军董事、贾忆民董事、付从飞董事、刘俊荣董事、梁作利董事、李晶董事因外出开会、出国等原因未能出席会议,分别授权谢文彦董事、王正江董事、张庆昌董事代行表决；武春友独立董事因出国未能出席会议,授权赵选民独立董事代行表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议。

    会议由董事长谢文彦先生主持,审议并通过以下事项：

    本次会议以15票同意,0票反对,0票弃权,通过了聘任中国国际金融有限公司作为本次要约收购流通股的独立财务顾问的议案。