本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽河金马油田股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于2005年7月12日以书面送达方式向全体监事发出第三届监事会第五次会议通知。2005年7月27日14点，公司第三届监事会第五次会议在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席佟维礼先生主持，审议通过了如下决议：

    一、公司2005年半年度报告；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、公司2005年上半年经营情况汇报及下半年工作安排。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。