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一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决、或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005 年5 月19 日上午8：30
2、召开地点：辽河宾馆三楼会议室
3、召集人：辽河金马油田股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、主持人：谢文彦
6、本次会议通知于2005 年3 月15 日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）15 人，代表股份数90009.43 万股，占公司有表决权总股份81.83%。
2、社会公众股股东出席情况：
出席本次股东大会的社会公众股股东（代理人）14 人，代表股份数9.43 万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.047%。
四、提案审议和表决情况
议案一、2004 年年度报告
1、总的表决情况：
同意90009.43 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% 。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案二、2004 年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意90009.43 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案三、2004 年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意90009.43 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% 。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案四、2004 年度财务决算报告
1、总的表决情况：
同意90009.43 万股，占出席会议所有股东所持表决权100% ；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% ；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案五、2004 年度利润分配预案
决定以2004 年末总股份1,100,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利5 元（含税），合计550,000,000 元，剩余未分配利润350,421,074.50 元结转下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
1、总的表决情况：
同意90009.43 万股, 占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% ；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% 。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案六、董事会关于董事候选人提名的议案
该项议案采取累积投票制，选举刘振军、陈方红、李晶、张庆昌、为公司三届董事会董事。具体表决结果如下：
（1）刘振军先生
表决情况 选项 股数（万股） 占出席会议所有股东所持
表决权比例（%）
总的表决情况 同意 90009.43 100
反对 0 0
弃权 0 0
社会公众股股 同意 9.43 100
东表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
表决结果 选举刘振军先生为公司董事会董事
（2）陈方红女士
表决情况 选项 股数（万股） 占出席会议所有股东所持
表决权比例（%）
总的表决情况 同意 90009.43 100
反对 0 0
弃权 0 0
社会公众股股 同意 9.43 100
东表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
表决结果 选举陈方红女士为公司董事会董事
（3）李晶女士
表决情况 选项 股数（万股） 占出席会议所有股东所持
表决权比例（%）
总的表决情况 同意 90009.43 100
反对 0 0
弃权 0 0
社会公众股股 同意 9.43 100
东表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
表决结果 选举李晶女士为公司董事会董事
（4）张庆昌先生
表决情况 选项 股数（万股） 占出席会议所有股东所持
表决权比例（%）
总的表决情况 同意 90009.43 100
反对 0 0
弃权 0 0
社会公众股股 同意 9.43 100
东表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
表决结果 表决结果选举张庆昌先生为公司董事会董事
议案七、监事会关于监事候选人提名的议案
该项议案采取累积投票制，选举吴彤、王建荣为公司三届监事会监事。具体表决结果如下：
（1）吴彤先生
表决情况 选项 股数（万股） 占出席会议所有股东所持
表决权比例（%）
总的表决情况 同意 90009.43 100
反对 0 0
弃权 0 0
社会公众股股 同意 9.43 100
东表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
表决结果 表决结果选举吴彤先生为公司监事会监事
（2）王建荣先生
表决情况 选项 股数（万股） 占出席会议所有股东所持
表决权比例（%）
总的表决情况 同意 90009.43 100
反对 0 0
弃权 0 0
社会公众股股 同意 9.43 100
东表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
表决结果 表决结果选举王建荣先生为公司监事会监事
议案八、修改《公司章程》的议案
1、总的表决情况：同意90009.43 万股， 占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% 。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案九、修改《股东大会议事规则》的议案
1、总的表决情况：
同意90009.43 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% ；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% 。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案十、修改《独立董事制度》的议案
1、总的表决情况：
同意90009.43 万股，占出席会议所有股东所持表决权100% ；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% ；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% 。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案十一、关于《签署公司关联交易协议的议案》
按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联股东及持有公司股票的关联董事、监事回避了对该项议案的表决。
1、同意8.23 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
2、表决结果：通过。
议案十二、关于2005 年日常关联交易预测的议案
按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联股东及持有公司股票的关联董事、监事回避了对该项议案的表决。
1、同意8.23 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
2、表决结果：通过。
议案十三、关于续聘中兴宇会计师事务所的议案
聘请中兴宇会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年，授权董事会决定公司财务审计机构的报酬。
1、总的表决情况：
同意90009.43 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.00% 。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：辽宁成功金盟律师事务所
2、律师姓名：王俊哲
3、结论性意见：成功金盟律师王俊哲认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次股东大会审议通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
辽河金马油田股份有限公司董事会
二○○五年五月十九日
