本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    辽河金马油田股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月16日上午9时在辽河 宾馆三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代理人共16人，代表股份数为90005 .55万股，占公司总股本110,000万股的81.823％。公司副董事长付从飞先生受董事 长王春鹏先生的委托主持本次会议，公司部分董事、监事和高管人员及本公司聘请 的法律顾问出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《 公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议按照有关要求，采取逐项记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

    1、通过了《公司2001年度报告》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    2、通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    3、通过了《公司2001年度监事会工作报告》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    4、通过了《公司2001年度总经理工作报告》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    5、通过了《公司2001年度财务决算报告》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    6、通过了《公司2001年度利润分配议案》；

    经中兴宇会计师事务所审计，公司2001年度共实现净利润347,211,149.07元， 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金34,721,114. 91 元，提取5％的法定公益金17,360,557.45元，加上年初未分配利润198,502,138.04 元，2001年度可供股东分配的利润总额为493,631,614.75元。

    公司董事会提议以2001年末总股份1,100,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金2元(含税)，合计220,000,000.00元，尚余未分配利润273,631,614.75元， 结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    7、通过了《关于修改公司章程的议案》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    8、通过了《关于增设独立董事及建立独立董事制度的议案》；

    选举武春友先生为公司独立董事，同意90005.55万股，占出席会议有表决权股 份总数的100％；反对0股，弃权0股。

    选举赵选民先生为公司独立董事，同意90005.55万股，占出席会议有表决权股 份总数的100％；反对0股，弃权0股。

    9、通过了《公司股东大会议事规则》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    10、通过了《公司董事会议事规则》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    11、通过了《公司监事会议事规则》修正案；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    12、通过了《关于变更部分监事的议案》；

    选举孙平先生为公司监事，同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股，弃权0股。

    13、通过了《关于续聘中兴宇会计师事务所并授权董事会决定会计师事务所报 酬的议案》；

    同意90005.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    14、通过了《关于资金委托贷款的临时议案》。

    同意41500股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股( 由 于此项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的关联股东放弃对该议案的表决权。 )

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金诚律师事务所史克通律师现场见证并出具了法律意见书。 其结论是：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2002年修订)》及《公司章程》 的有关规定，出席人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2001年度股东大会决议；

    2、律师意见书。

    特此公告。

    

辽河金马油田股份有限公司董事会

    2002年5月17日