辽河金马油田股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年7月25日下午2点 在辽河油田分公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到4人, 符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席佟维礼主持,4名监事参与表决, 一致 认为：

    一、公司2001年中期报告及其摘要,符合证监会及交易所有关信息披露要求,内 容真实、完整；

    二、公司2001年中期不进行利润分配,符合公司的利润分配政策；

    三、对公司2001年上半年经营情况及运作进行了监督检查,符合有关法律、 法 规,公司章程的规定；

    四、《公司关于计提资产减值准备的管理办法》,符合有关会计准则要求。