辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年7月25日上午9点 在辽河油田分公司三楼会议室召开,应到董事13人,实到董事10人, 符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,4名监事列席了会议。会议由董事长王春鹏先生主持。 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过如下决议：

    1、通过公司2001年中期报告及其摘要；

    2、通过公司2001年中期利润分配方案；

    公司报告期内实现净利润215,384,463.59元(未经审计), 加上年初未分配利润 233,488,893.63元,本报告期末可供股东分配的利润为448,873,357.22元。 经公司 董事会研究决定,公司2001年度中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。

    3、听取了公司总经理关于上半年经营情况汇报及下半年经营计划安排；

    4、取消拟投资3000万元在锦州港建4座5000立方米储油罐项目的计划；

    公司董事会年初决定拟投资3000万元锦州港建4座5000立方米储油罐,后因外部 环境发生变化,投资该项目存在较大风险,为保证公司利益不受损害, 公司董事会决 定取消实施该项目。

    5、通过《公司关于计提资产减值准备的管理办法》；

    6、通过与中油财务有限责任公司签署10亿元委托贷款的预案；

    公司董事会与中油财务有限责任公司,形成了关于本公司将10 亿元自有资金委 托中油财务公司进行转贷,以增加利息的初步意向。 公司今后将对本项关联交易的 进展情况及时公告。

    由于公司董事均为关联董事,无法回避 ,上述决议是到会关联董事表决通过的, 为此,此预案的实施需经公司2001年第二次临时股东大会通过,并且关联股东需回避。