本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏江淮动力股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年8月17日上午在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事5人,公司独立董事卞志山先生因公外出,委托出席会议的独立董事顾亚平先生代为行使表决权。公司独立董事高宗英先生因故未能出席董事会。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。会议由董事长朱瑞龙先生主持。会议审议并通过以下决议:
    一、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要;
    二、聘任张海峰为公司第三届董事会证券事务代表。
    
江苏江淮动力股份有限公司董事会    二00四年八月十七日