本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司董事会三届六次会议决定，本公司将于2004年5月29日召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2004年5月29日上午9：00

    二、会议地点：本公司办公楼二楼西会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议《2003年度公司董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度公司监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配预案》；

    5、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》；

    6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记日期：2004年5月26日———2004年5月27日

    （上午8：00—11：00 下午14：00—16：00）

    六、会议费用及联系方法：

    1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联 系 人：王乃强 孙晋

    3、联系电话：0515-8881908

    传 真：0515-8881816

    4、邮政编码：224001

    

江苏江淮动力股份有限公司

    二OO四年四月二十一日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏江淮动力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使全部事项的表决权。

    委托人股东帐户： 持股数：

    委托人签名（盖章）： 身份证号码：

    委托日期：

    被委托人签名（盖章）：

    被委托人身份证号码：