本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏江淮动力股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年10月26日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，董事胡尔广先生因故未能出席，委托出席会议的董事缪岩先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事长朱瑞龙先生主持，审议并通过以下决议：

    1、审议通过了公司2003年第三季度报告；

    2、审议通过了《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告》。