本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏江淮动力股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年9月27日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，公司监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议由缪岩先生主持，审议并通过以下决议：

    1、选举朱瑞龙为公司第三届董事会董事长。

    2、根据董事长提名，聘任缪岩为公司总经理，聘任王乃强为公司董事会秘书。

    3、根据总经理提名，聘任胡尔广为公司常务副总经理；聘任张超建、雷兵、徐小荣、张志刚、万锋、王乃强、王均星、邹彬为公司副总经理；聘任王昌祥为公司总工程师；聘任刘代文为公司财务总监。

    4、同意公司以拥有的三宗土地使用权评估作价后作为抵押物，向中国工商银行盐城分行申请4,000万元人民币国债贴息配额项目贷款, 该笔贷款使用期限四年。

    附高管人员简历：

    张超建：男，50岁，教授级高级工程师，历任江淮动力机厂技术员、工程师、副厂长，江苏江动集团有限公司副总经理。

    雷 兵：男，56岁，高级政工师，历任江淮动力机厂办公室主任、组宣科科长、党委办公室主任，江苏江动集团有限公司纪委书记兼监察室主任、审计室主任，江苏江淮动力股份有限公司监事会主席。

    徐小荣：男，53岁，经济师，历任江淮动力机厂车间副主任、经营部部长、企管科科长，盐城市量刃具厂党总支书记，江淮动力机厂生产科科长，江苏江动集团有限公司副总经理。

    张志刚：男，49岁，大专学历，历任江淮动力机厂金二车间主任、装配车间主任、生产科长，江苏江淮动力股份有限公司总经理助理，江苏江动集团有限公司副总经理。

    万 锋：男，37岁，工程师，历任江淮动力机厂工艺科技术员、多缸机厂技术员，江苏江淮动力股份有限公司总经理助理兼盐城兴动机械有限公司总经理。

    王乃强：男，37岁，会计师，历任江淮动力机厂车间会计，江苏江动集团有限公司企计科科员、办公室秘书，江苏江淮动力股份有限公司总经理助理兼董事会秘书兼证券部主任。

    王均星：男，35岁，本科学历，高级工程师，历任江淮动力机厂技术员，江苏江动集团进出口有限公司总经理办公室主任、副总经理，江动集团越南农业机械制造有限公司总经理，盐城市江动汽油机制造有限公司总经理。

    邹 彬：男，40岁，本科学历，高级工程师，历任江淮动力机厂经贸公司副经理，纳中公司经理，江苏江动集团进出口有限公司副总经理、总经理。

    王昌祥：男，59岁，高级工程师，历任江淮动力机厂车间副主任、主任、生产部副部长、部长、副厂长，江苏江动集团有限公司总工程师。

    刘代文：男，34岁，大专学历，注册会计师，历任上海佳和企业发展有限公司财务经理，重庆容易医药有限公司财务经理，重庆中奇特种汽车制造有限公司会计主管，重庆市迪马实业股份有限公司财务经理。

     独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏江淮动力股份有限公司（以下称公司）之独立董事对聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

    （1）经审阅公司新聘高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

    （2）公司新聘高管人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    （3）经我们了解，公司新聘高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。