经公司董事会二届二十三次会议决定，本公司将于2003年9月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年9月27日上午9：00

    二、会议地点：本公司办公楼二楼西会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

    3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记日期：2003年9月23日———2003年9月24日

    （上午8：00—11：00 下午14：00—16：00）

    六、会议费用及联系方法：

    1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联 系 人：王乃强 张海峰

    3、联系电话：0515-8222889

    传 真：0515-8244908

    4、邮政编码：224002

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏江淮动力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使各审议事项的表决权。

    委托人股东帐户： 持股数：

    委托人签名（盖章）： 身份证号码：

    委托日期：

    被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号码：