本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏江淮动力股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2003年7月29日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事齐金梁先生因故未能出席，委托出席会议的董事高晨光先生代为行使表决权，董事徐士国先生缺席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事长朱瑞龙先生主持。会议审议并通过以下决议：

    会议一致审议通过了《江苏江淮动力股份有限公司董事会关于重庆东银实业（集团）有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。