本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏江淮动力股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年4月20日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事 9人, 董事徐小荣先生、陈为民先生因公务在外，已分别书面委托董事齐金梁先生、高晨光先生行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事长朱瑞龙先生主持。会议审议并通过以下决议：

    一、审议并通过公司2002年度报告正文及报告摘要。

    二、审议并通过公司2002年度董事会工作报告。

    三、审议并通过公司2002年度总经理业务工作报告。

    四、审议并通过公司2002年度财务决算报告。

    五、审议并通过公司2002年度利润分配预案。

    公司2002年度实现净利润-143,999,988.77元，加上年初未分配利润260,579,974.83元，当年共计可供分配利润116,579,986.06元。 董事会决定2002年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案。

    以上第二、四、五、六项议案尚须提请公司股东大会审议通过。有关公司2002年度股东大会的召开时间和具体事宜另行公告。