江苏江淮动力股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月18日上午8点30分， 在江苏江淮动力股份有限公司办公楼五楼会议室召开。大会由董事长朱瑞龙主持。 出席股东和股东代表共20人，代表股份118062000股，占公司股份总数的6 8.24％， 符合《公司法》和公司章程的规定，会议并经江苏省盐城市公证处祁文(钅监)、周 平公证员公证。大会就董事会工作报告、总经理业务工作报告、监事会工作报告、 公司1997年度财务报告、1997年度利润分配及公积金转增股本方案、修改公司章程 的议案进行了充分讨论，大会对上述议案进行投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过董事会工作报告

    股东大会以118062000股同意，零股反对，零股弃权， 其中同意股占到会股东 所代表股数的100％，通过了董事会工作报告。

    二、审议通过总经理业务工作报告

    股东大会以118062000股同意，零股反对，零股弃权， 其中同意股占到会股东 所代表股数的100％，通过了总经理业务工作报告。

    三、审议通过监事会工作报告

    股东大会以118062000股同意，零股反对，零股弃权， 其中同意股占到会股东 所代表股数的100％，通过了监事会工作报告。

    四、审议通过公司《1997年度财务决算报告和1998年度财务预算方案》

    股东大会以118062000股同意，零股反对，零股弃权， 其中同意股占到会股东 所代表股数的100％，通过了公司《1997年度财务决算报告和1998 年度财务预算方 案》。

    五、审议通过1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案

    公司1997年度实现净利润 103875805. 58 元， 按 10 ％比例提取法定公积金 10037704.70元，按5％比例提取法定公益金5379876.69元，根据公司筹委会决议， 分配给母公司集团公司1－3 月份实现的净利润 16028588. 91 元， 可分配利润 72429635.28元，按1997年末股本173000000股为基数，向全体股东按每10 股送股 票红利3股，共派送红股5190万股，占公司可分配利润51900000元。送红股后， 剩 余的未分配利润为20529635.28元，结转1998年度。

    1997年度资本公积金转增股本按1997年末股本173000000股为基数， 向全体股 东每10股转增3股，每股面值1元，共转增新股5190万股，用于转增股本的公积金为 51900000元，1997年度资本公积金转增股本后，资本公积金余额为414334808.02元。

    本次资本公积金转增与送红股合计为每10股送6股，具体实施时间另行公告。

    股东大会以118062000股同意，零股反对，零股弃权， 其中同意股占到会股东 所代表股数的100％，通过了1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

    六、审议批准关于根据《上市公司章程指引》修改的公司章程

    股东大会以118062000股同意，零股反对，零股弃权， 其中同意股占到会股东 所代表股数的100％，通过了根据《上市公司章程指引》修改的公司章程。

    特此公告