本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏江淮动力股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2002年10月21日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事7人，其中董事陈为民先生因公外出，委托参加本次会议的董事齐金梁先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事长朱瑞龙先生主持。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了关于解散泰安江动拖拉机有限公司的议案。

    公司控股子公司泰安江动拖拉机有限公司成立于2001年11月，注册资本为600万元，本公司控股70％。由于该公司规模小、产品结构单一，产品技术含量较低，缺乏市场竞争力，成立以来，经营一直处于亏损状态，生产与销售均未能达到预期目标。考虑到其亏损的势头短期内难以扭转,为避免大的经济损失，董事会同意解散泰安江动拖拉机有限公司。

    二、审议通过了公司2002年第三季度季度报告。