本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏江淮动力股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2002年8月18日下午3点30分在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事长朱瑞龙先生主持。会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要。

    2、审议通过了公司2002年半年度利润分配方案,决定半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。