经公司董事会二届十三次会议决定，本公司将于2002年6月27日召开2001 年度 股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年6月27日上午9：00

    二、会议地点：本公司办公楼二楼会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议公司2001年度报告正文及报告摘要；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度监事会工作报告；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年度利润分配方案；

    6、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案；

    7、审议关于调整董事会组成人员的议案；

    8、审议关于聘任独立董事的议案；

    9、审议关于公司独立董事津贴标准的议案；

    10、审议《公司独立董事制度》。

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、 营业 执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证 进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记日期：2002年6月24日——2002年6月25日

    （上午8：00—11：00 下午14：00—16：00）

    六、会议费用及联系方法：

    1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联 系 人：王乃强 张海峰

    3、联系电话：0515－8222889

    传 真：0515－8244908

    4、邮政编码：224001

    

江苏江淮动力股份有限公司董事会

    二00二年五月二十五日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏江淮动力股份有限公司 2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐户： 持股数：

    委托人签名（盖章）： 身份证号码：

    委托日期：

    被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号码：