江苏江淮动力股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年4月23 日在公 司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事7人,3名董事委托出席会 议的其他董事代行表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱 瑞龙先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。
    会议审议并通过了《江苏江淮动力股份有限公司2002年第一季度报告》。
    
江苏江淮动力股份有限公司董事会    二00二年四月二十四日