江苏江淮动力股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年4月20 日在公司 办公楼二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事 7人， 3 名董事委托出席 会议的其他董事代行表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事长朱瑞龙先生主持。 会议审议并通过以下决议：

    1、审议并通过公司2001年度报告正文及报告摘要。

    2、审议并通过公司2001年度董事会工作报告。

    3、审议并通过公司2001年度总经理业务工作报告。

    4、审议并通过公司2001年度财务决算报告。

    5、审议并通过公司2001年度利润分配预案。

    公司2001年度实现净利润80,470,117.99元，提取10％法定盈余公积8,831,203. 15元，提取5％公益金4,476,853.82元，当年可供股东分配的利润为67,162, 061.0 元，加上年初未分配利润195,940,078.88元，当年共计可供分配利润263,102,139 .90元。 董事会决定，以2001年12月31日公司总股本30,620万股为基数，按每10股 派发现金红利0.3元(含税)进行分配，共需派发现金9,186,000.00元，剩余253,916, 139.90元，结转以后年度分配。2001年度公司不进行资本公积金转增股本。

    6、审议并通过公司2002年度预计利润分配政策。

    本公司拟在2002年度分配利润一次；公司下一年度实现净利润用于股利分配的 比例不低于10％；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不高于20％； 分配主要采用派发现金或送红股或相结合的形式，现金股息占股利分配的比例不低 于10％。具体分配方案将根据公司2002年经营情况进行制订和调整。

    7、审议通过公司依法运作自查报告，并同意报送中国证监会南京特派办。

    8、 审议通过了关于投资组建石家庄江动天同拖拉机有限公司的议案。

    同意与江苏江动集团有限公司共同投资设立石家庄江动天同拖拉机有限公司。 公司拟注册资本为980万元,本公司以现金出资882万元，占新公司注册资本的90％, 江苏江动集团有限公司以现金出资98万元，占新公司注册资本的10％。新公司成立 后，主要从事拖拉机和其它农机具的制造与销售。

    因为江苏江动集团有限公司为本公司的控股股东，该交易属关联交易。参加表 决该议案的董事中， 6人为关联董事，1人为非关联董事。非关联董事 1 人投了赞 成票。关联董事认为该议案不损害其他中、小股东的利益。

    9、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案。

    上述第1、2、4、5、9项议案尚须提请公司2001年度股东大会审议。 有关公司 2001年度股东大会召开的事项另行公告。