江苏江淮动力股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年8 月5 日在江 苏江动集团有限公司办公楼如期召开。出席大会的股东和授 权代表107名，代表股 份12335万股，占公司总股本17300万股的71.3％ ， 符合公司法和公司章程的有关 规定，经大会审议表决、选举和江苏省盐城市公证处现场公证，通过如下决议：

    一、 审议通过了《江苏江淮动力股份有限公司筹建工作报告》。

    二、 审议并通过了《江苏江淮动力股份有限公司章程》。

    三、会议选举王正方、王昌祥、朱瑞龙、齐金梁、张超建、陈为民、陈秀芬、 徐士国、徐小荣、崔世平、戴涛为第一届董事会董事(按姓氏笔画为序)， 任期三 年。

    四、会议选举袁东香、梁祖洁、雷兵为股东代表出任的监事，与职工代表选举 的监事朱吟秋、潘道成组成公司第一届监事会(按姓氏笔画 为序)，任期三年。

    五、会议审议通过了《关于江苏江淮动力股份有限公司社会公众股在深圳证券 交易所上市的申请报告》。