江苏江淮动力股份有限公司第二届监事会第五次会议于2001年12月31日在公司 办公楼二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席雷兵先生主持,会议形成 决议如下：

    一、审议通过了关于投资组建泰安江动拖拉机有限公司的议案。

    二、审议通过了关于投资组建大丰江动海水农业发展有限公司的议案。

    三、审议通过了关于出售公司部分闲置资产的议案。

    四、审议通过了《土地租赁合同》。

    五、审议通过了关于变更部分配股募集资金投向的议案。

    公司监事会认为本次调整募集资金投向的方案是根据公司面临的市场环境变化, 在对项目进行充分调查论证的基础上进行的,是符合公司发展需要的,有利于公司的 长远发展,未损害公司及广大股东的利益,是切实可行的, 公司监事会将认真监督董 事会按规定的程序办理有关变更事宜。

    公司拟变更配股募集资金投向涉及关联交易, 监事会认为此次关联交易的程序 符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定, 定价 政策公平合理,审议表决事项合规,没有损害公司和股东的利益。