本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏江淮动力股份有限公司董事会于2007年5月12日以书面通知方式发出关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知,并于2007年5月22日以通讯表决的方式召开了此次会议,会议应参加表决董事7人,董事胡尔广先生、朱瑞龙先生、张建强先生、王乃强先生、独立董事丁君风女士、卞志山先生、马琳女士均参加了通讯表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了对福建金纶石化纤维实业有限公司进行增资的议案。

    有关本次对福建金纶石化纤维实业有限公司进行增资的具体情况详见《公司对外投资公告》。

    公司独立董事在仔细审阅本次投资项目的背景文件、协议等相关资料,以及对相关人员进行了解后,本着公平、公正、诚实信用的原则,发表独立意见如下：本次对外投资,将给公司带来稳定的投资收益,有利于提升公司的整体业绩水平。本次交易不存在损害中小股东利益的情况,符合上市公司和全体股东的利益。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    江苏江淮动力股份有限公司

    董 事 会

    二00七年五月二十二日