本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏江淮动力股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年4月16日在公司办公楼四楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事2人,监事陈玲女士因故未能出席会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《监事会议事规则》；

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司2006年度报告正文及其摘要》。

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《公司关于2007年度日常关联交易预计的议案》。

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    江苏江淮动力股份有限公司

    监 事 会

    二00七年四月十六日